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诈骗团伙注册公司上万人被骗两千万

发布时间: 2018-01-07 13:05 来源: 未知 作者: 佚名
1月5日晚上10点左右,随着90余名犯罪嫌疑人陆续被押下大巴车,一起受害者上万人、涉案金额2000余万元的特大通讯网络诈骗案宣告告破。
 
  澎湃新闻(www.thepaper.cn)从侦破此案的江苏盐城警方获悉,该案是由一起“不起眼”的通讯网络诈骗案牵出。
 
  2017年8月8日,江苏东台的小杨报警称,其被人以虚假开通微粒贷方式诈骗了1980元。当时,他因为手头紧想贷款,正好有人说可以收费开通微粒贷(微粒贷可在微信上和QQ上直接贷款,需官方邀请用户使用),没想到钱打过去就被对方拉黑了。
 
  经侦查,东台市公安局很快锁定了嫌疑人陈某,并于2017年10月31日在湖北武汉将其抓获。
 
  据东台市公安局刑警大队大队长薛东生查明,陈某2017年初在湖北省武汉市某公司上班,7月份随公司搬至湖北省宜昌市某写字楼,薛东生从这个小线索中挖出了一个诈骗大案。
 
  通过抽查回访11名受害人,警方进一步确认,一家在工商部门合法注册的公司,涉嫌通讯网络诈骗。该公司员工专门使用网络电话拨打用户手机,按照公司提供的话术,以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗。
 
  通过进一步侦查发现,这家公司涉案金额超过2000多万,受害人达上万人,遍布全国。
 
警方现场扣押的诈骗作案工具。警方现场扣押的诈骗作案工具。
  盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟告诉澎湃新闻,涉案公司分为“老板”“主管”“组长”和“组员”四个层级,组员根据骗到的钱款拿提成,最高的每个月能拿到1万多元。组长是负责培训、管理组员,每天下班要仔细检查每个组员的诈骗所得,然后将所骗金额汇总,汇到公司指定账户。
 
 
  就在陈某出事后,其“后台老板”向某很快解散公司,100多名员工全部解雇,这些员工分布在湖北多地。这给抓捕工作带来巨大的难度。
 
  2017年12月25日,盐城市公安局抽调100多名警力,分九个组,赶赴湖北恩施、宜昌、武汉、孝感、黄冈等12市,跨年开展集中抓捕行动。截至目前,盐城警方共抓获90余名犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点3个,缴获大量作案工具。
 
  为了保证这次抓获的所有嫌疑人顺利押解回来,盐城警方还专门抽调100多名民警提前赶到湖北,携带必要警用器械,全程负责上下车的安全警戒、动车车厢通道口防护任务。
 
  据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟分析,该团伙的诈骗方式是传统诈骗的一种升级和演变,迷惑性较强。他们用注册的合法公司做掩护,租住当地的高档写字楼,再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者,从而躲避警方的打击。
编辑: 佚名

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